El Congreso

La World Compliance Association y la Universidad Austral Derecho organizan el “I Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

 

La World Compliance Association es una asociación internacional, sin ánimo de lucro, formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del compliance, es un organismo con vocación y participación internacional fundado, formado y abierto a la participación e implicación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del COMPLIANCE.

La Universidad Austral, considerada la mejor institución privada de la República Argentina y la segunda mejor universidad en este país, cuenta con una de las más destacadas Facultades de Derecho de la Argentina, donde se forman excelentes abogados con valores humanos y profesionales basados en la ética y el compromiso.

Este Primer Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción  será un evento único donde se busca congregar a los principales actores relacionados con la función del Compliance y la lucha contra la corrupción, con el objetivo de compartir las mejores prácticas, experiencias y visiones. 

Se abordará el análisis de la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas -27.401-, los Programas de Integridad y sus requisitos, la lucha que se esta dando desde Argentina para combatir la corrupción pública-privada, el rol de la Oficina Anticorrupción y los Lineamientos dictados para interpretar los Programas de Integridad, la función del Oficial de Cumplimiento en las organizaciones, las experiencias internacionales en materia de Compliance, la norma ISO Antisoborno 37001 y el futuro tanto en Argentina como en el mundo de las prácticas transparentes y el cumplimiento normativo.

Este gran evento contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel, así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance, la ética corporativa y la lucha contra la corrupción en Argentina y en el mundo. 

El programa estará estructurado en 4 Paneles y Key Note de lujo para el cierre.

Veinte ponentes de alto nivel nacional e internacional conforman el programa del Congreso, todos ellos provenientes de instituciones públicas y privadas de prestigio. También contamos con la presencia de profesionales de las principales empresas del sector que nos contarán sus experiencias con el fenómeno Compliance.

Precio


Tarifa general $ 4,500.- //   Inscripción anticipada $ 3,600.- (hasta el 16 de octubre de 2018).

Descuento del 30% para asociados/as a la World Compliance Association, IAIA y alumnos/a y docentes de la Universidad Austral.  Código descuento (CN-81K23T9A).

* Los descuentos son acumulables

* El pago vía Paypal será realizado en dólares según la cotización del día. Para pagos en moneda local (pesos argentinos), utilizar la opción de transferencia bancaria.

 

Para pagos por transferencia bancaria:

Banco Santander Rio

Cuenta Corriente en pesos

Nro: 209-002784/3

CBU: 0720209620000000278436

CUIT 30-71615624-5

Alias: PORTON.ROSCA.GRADO

 

* Una vez realizado el pago, solicitamos nos envie el comprobante del deposito o transferencia a argentina@worldcomplianceassociation.com indicando tambien nombre y apellido de el/los inscripto/s.

Más Información


 

El precio incluye:

• Coffee Break.

• Acceso a Zona Virtual del Congreso (preguntas a ponentes, encuestas, descarga de las  ponencias, etc.).

• Titulo/Diploma de Asistencia y aprovechamiento.

 

A quién va dirigido?

El Congreso va dirigido a un amplio espectro de profesionales públicos y privados relacionados con el cumplimiento normativo. Gerentes y Oficiales de Cumplimiento de empresas, asociaciones empresariales, abogados, contadores, integrantes del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Abogados y Contadores de Organismos Públicos, alumnos universitarios, y al público en general que está interesado en que ocurre en el país y en el mundo en materia de transparencia y Compliance.

Presentación de la World Compliance Association (WCA) - Capítulo Argentino. 

El Congreso servirá de escenario para la presentación en Argentina de la World Compliance Association.

Agenda del Congreso

13:30 / 14:00 - Acreditaciones - Café de bienvenida

 

14:00 / 14:30 - Apertura
  • Palabras de inicio de la World Compliance Association - Capitulo Argentino.
  • Palabras de autoridades de la Universidad Austral.

 

14:30 / 15:45 - PANEL I
La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Argentina. Los programas de Integridad. Lineamientos de la Oficina Anticorrupción en materia de Integridad. Transparencia y la lucha anticorrupción. Acceso de Argentina a la OCDE.


Exponen:

  • Dra. Mora Kantor – Politóloga (UBA). Subsecretaria de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción de la Nación Argentina.
  • Dr. Guillermo Yacobucci - Camarista de la Cámara de Casación Penal Argentina. Director del Departamento Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
  • Dr. Marcelo Scaglione - Subsecretario del Ministerio de Hacienda y Representante de Argentina ante OCDE.
  • Dr. Bernardo Saravia Frías - Procurador del Tesoro de la Nación Argentina.

Modera:

  • Dr. Carlos González Guerra - Director Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Secretario de la Comisión para la Reforma del Código Penal, Director Ejecutivo del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Austral.

 

15:45 / 17:00 - PANEL II
El Compliance en el mundo - Casos España y Estados Unidos. La certificación de los Programas de Compliance - Norma Antisoborno ISO 37001


Exponen:

  • Dr. Iván Martínez - Presidente de la World Compliance Association Internacional, España.
  • Dr. Ignacio Gallego Soler - Doctor en Derecho por Universidad de Barcelona, Profesor Titular de Derecho Penal Universidad de Barcelona, España.
  • Dr. Víctor Gómez Martin - Doctor en Derecho Universidad de Barcelona, Profesor Titular de Derecho Penal Universidad de Barcelona, España.
  • Dra. Mirentxu Corcoy - Doctora en Derecho por Universidad de Barcelona, Directora del Departamento Penal de Universidad de Barcelona, España.
  • Dr. Daniel Alonso - Ex Jefe de los Fiscales de la Fiscalía de Manhattan. Experto en Compliance.  Managing Director de Exiger.

Modera:

  • Dra. Lina Anllo - Abogada Penalista, Diploma de Honor (UBA). Experta en Compliance. Presidenta del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.

 

17:00 / 17:40 - Coffee Break.

 

17:40 / 18:40 - PANEL III
El Compliance Publico y el Compliance Privado. Experiencias en Argentina y en el mundo. Línea de denuncia en el sector público y en el sector privado


Exponen:

  • Dr. Diego Martínez - Especialista en Criminal Compliance y control de la corrupción. Ex Jefe de la Unidad de Ética y Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad.
  • Dr. Luis María Ferella - Director Ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento Institucional y Presidente del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción
  • Dr. Daniel R. Vítolo - Abogado penalista especialista en delitos económicos y Compliance.
  • Dr. Martín Ghirardotti - Socio de Lisicki, Litvin y Asociados. Kreston Int. CEO de Resguarda, Vicepresidente de Inicia, Ex Presidente de la IAIA Argentina.
  • Dra. Maria de los Angeles Sanchez - Compliance Officer DANONE.
  • Lic. Gonzalo Diéguez - Director del Programa de Gestión Pública - CIPPEC

Modera:

  • Dr. Emilio Cornejo Costa - Abogado penalista. Especialista en Compliance. Asociado Lisicki, Litvin y asociados. Miembro del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.

 

18:40 / 19:40 - PANEL IV
Nuevas perspectivas del Compliance en Argentina. El rol de la UIF. Nueva normativa en Seguros 28/18. El Compliance en el proyecto del nuevo Código Penal Argentino.


Exponen:

  • Dra. María Eugenia Talerico - Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera.
  • Dr. Mariano Borinsky - Doctor en Derecho. Camarista de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal Argentino.
  • Dra. María del Pilar Gómez Rosas - Gerente de Compliance de Zurich Seguros.
  • Dr. Juan María Rodríguez Estevez - Doctor en Derecho Penal. Experto en Delitos Económicos y Compliance. Miembro del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.
  • Dr. Juan Carlos Hortal Ibarra - Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona.
  • Dr. Carlos Alberto Mau - Director de Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A.
  • Dra. Jimena Alguacil Cesari - Abogada argentina y española. Especialista en Compliance. Miembro de la World Compliance Association Internacional.

Modera:

  • Dr. Claudio Lamela - Abogado penalista. Especialista en Compliance. Asesor en la redacción de la ley 27401. Miembro del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.

 

19:40 / 20:00 - KEY NOTE SPEAKER

Ponentes del Congreso

Mora Kantor

Subsecretaria de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción

Bernardo Saravia Frías

Procurador del Tesoro de la Nación Argentina

Guillermo Jorge Yacobucci

Juez de la Camara de Casacion Penal, vocalía n°12.

Marcelo Scaglione

Subsecretario del Ministerio de Hacienda y Representante de Argentina ante OCDE.

Carlos Mauricio González Guerra

Director Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación penal Miembro del Consejo Académico de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado

Iván Martinez López

Presidente Internacional de la World Compliance Association

José Ignacio Gallego Soler

Profesor titular de Universidad (Universitat de Barcelona), especializado en derecho penal económico.

Víctor Gómez Martin

Doctor en Derecho Universidad de Barcelona, Profesor Titular de Derecho Penal Universidad de Barcelona, España.

Mirentxu Luisa C. Corcoy Bidasolo

Doctora en Derecho por Universidad de Barcelona, Directora del Departamento Penal de Universidad de Barcelona, España.

Daniel R. Alonso

Managing Director - Ex Fiscal de Manhattan

Lina Anllo

Presidenta de la World Compliance Association Capítulo Argentino

Diego Hernán Martínez

Especialista en Criminal Compliance y control de la corrupción. Ex Jefe de la Unidad de Ética y Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad.

Luis María Ferella

Director Ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento Institucional y Presidente del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción

Daniel R. Vítolo

Abogado de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Universitario de grado y post-grado en Derecho Comercial y Empresario de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Notarial Argentina, Universidad Católica Argentina Universidad de Belgrano, y la Unive

Martin Santiago Ghirardotti

Socio del Estudio Lisicki, Litivin & Asociados. - C.E.O. de Resguarda - Vicepresidente de Inicia - Ex Presidente de la IAIA Argentina.

María de los Ángeles Sánchez

General Counsel & Compliance Officer para el Grupo Danone, Cono Sur

Gonzalo Diéguez

Director del Programa de Gestión Pública - CIPPEC

Emilio Cornejo Costa

Asociado Lisicki, Litvin y asociados

María Eugenia Talerico

Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera

Mariano Borinsky

Doctor en Derecho. Camarista de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal Argentino.

María del Pilar Gómez Rosas

Gerente de Compliance de Zurich Seguros

Juan María Rodríguez Estévez

Abogado por la Universidad Católica Argentina. Master en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra y Barcelona. Doctor en Derecho por la Universidad Austral

Juan Carlos Hortal Ibarra

Doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona

Carlos Alberto Mau

Director de ORBIS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

Claudio Lamela

Abogado penalista. Especialista en Compliance. Asesor en la redacción de la ley 27401. Miembro del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.

Inscripción al Congreso

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Cerrito 1250 CABA
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