Ana B. Lopez Espinar participa en el II Congreso Internacional de Compliance. Lucha Anticorrupción. Argentina y Latinoamérica

Socia a cargo Forensic Services en KPMG de Argentina

http://argentina.eventocompliance.com/508/ponente-argentina-ana-b-lopez-espinar.html

Contadora Pública, Licenciada en Administración de Empresas, Licenciada en Sistemas por Universidad de Buenos Aires; y magíster en Dirección de Empresas por la Universidad del CEMA.

Ingresó a KPMG en 1997 y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en Forensic Services. Actualmente es la Socia Líder de la práctica de Forensic Services de KPMG Argentina e integra el Global Forensic Steering Group, liderando la estrategia mundial de Talent Enablement de KPMG.  A lo largo de su trayectoria ha asistido clientes en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, US, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Uruguay, Perú, Venezuela y Colombia. Ha liderado diagnósticos e investigaciones de fraude y conducta irregular, y conforme a la FCPA. Ha realizado innumerables entrevistas, y coordinado procedimientos de Forensic Accounting, Forensic Technology, Análisis Proactivo de Datos y K-Trace, y trabajos de Inteligencia Corporativa. Ha prestado servicios de revisión de cumplimiento normativo y términos contractuales entre clientes y proveedores. Además, ha liderado el diseño, implementación y evaluación de numerosos programas proactivos para prevenir, detectar e investigar irregularidades. También, proyectos de evaluación de riesgos de fraude, identificando riesgos y controles mitigantes y detectando oportunidades de mejora. Asimismo, ha asistido en la elaboración de códigos de conducta, confección de protocolos para la recepción de denuncias y su investigación, y armado de Unidades Anti-Fraude.



 

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