El Congreso

La World Compliance Association - capitulo argentino, organiza este gran evento con el auspicio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina.

El Congreso contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel, que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del Compliance, las buenas practicas de transparencia y la lucha contra la corrupción en Argentina y Latinoamérica.

El programa estará estructurado en 4 Paneles, 1 Key Note y una entrevista de cierre.

Ponentes y moderadores de alto nivel nacional e internacional conforman el programa del Congreso, todos ellos provenientes de instituciones públicas y privadas de prestigio. También contamos con la presencia de profesionales de las principales empresas del sector.

Precio


Tarifa general $ 5,500.-

Descuento del 20% para inscripciones anticipadas hasta el 07 de julio de 2019.
Descuento del 20% para asociados/as a la World Compliance Association. (Utilizar Codigo de Descuento: CN-KYWU6SG
* Los descuentos son acumulables


* El pago vía Paypal será realizado en dólares según la cotización del día. Para pagos en moneda local (pesos argentinos), utilizar la opción de transferencia bancaria.

Para pagos por transferencia bancaria:
Banco Santander Rio
Cuenta Corriente en pesos
Nro: 209-002784/3
CBU: 0720209620000000278436
CUIT 30-71615624-5
Alias: PORTON.ROSCA.GRADO

* Una vez realizado el pago, solicitamos nos envie el comprobante del deposito o transferencia a argentina@worldcomplianceassociation.com indicando tambien nombre y apellido de el/los inscripto/s y los datos necesarios para la emision de la factura correspondiente.
* En caso de ser asociado a la WCA, se debera informar tambien su numero de asociado.

 

Agenda del Congreso

09:30 - 10.00 - Acreditación de participantes.

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10:00 - 10:30 - Apertura
Palabras de Apertura a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Palabras de Apertura de la World Compliance Association - Capitulo Argentino.

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Panel I  * Panel a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina.
10.30 - 11.30 - Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Ley de Arrepentido. Investigaciones por corrupción. Extensión de dominio. Análisis. Proyección. Proyecto de Código Penal. Proyecto de Justicia 2030.

Exponen:
Dr. Martín Casares - Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina.
Dr. Carlos González Guerra - Director Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Secretario de la Comisión para la Reforma del Código Penal, Director Ejecutivo del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Austral.
Dra. Patricia Llerena - Jueza de la Cámara Nacional de Casación.
Dr. Sebastián Garat - Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina.
Dr. Martin Gershanik - Abogado, especialista en políticas publicas, consultor y asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina.

Modera:
Dra. Luciana Carrasco - Coordinadora Observatorio de Víctimas de Delitos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina.

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11.30- 12:00 - Coffee Break.

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Panel II: * Panel a cargo de la World Compliance Association, Capitulo Argentino
12:00-13:15 - Programas de Integridad. Requisitos. Código de Ética. Protocolos. Capacitaciones. Empresas que contratan con el Estado. Obligatoriedad. Certificación ISO 37.001 Antisoborno. Compliance en Latinoamérica. Caso Perú. Bolivia. 

Exponen:
Dra. Lina Anllo - Abogada Penalista, Diploma de Honor (UBA). Experta en Compliance.  Presidenta del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.
Dr. Emilio Cornejo Costas - Abogado penalista. Especialista en Compliance. Asociado Lisicki, Litvin y asociados. Miembro del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.
Dr. Juan María Rodríguez Estévez - Doctor en Derecho Penal. Experto en Delitos Económicos y Compliance. Miembro del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.
Dra. Claudia Gutiérrez - Abogada. Founder & CEO Gutiérrez Energy & Oil Inc. Legal Counsel de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía. Vicepresidenta de la World Compliance Association- Capitulo Bolivia.
Dra. Mónica Huertas - Ingeniera Industrial. MBA. Directora de Intedya Perú. Presidenta de la World Compliance Association - Capitulo Perú.

Modera:
Dra. Maria Jose Tamagno - Magister en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Coordinadora Académica del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Austral.

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13.15- 14:45 - Almuerzo.

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Panel III:
15:00-16:00El Compliance Publico y Privado en Argentina. Empresas Publicas y Privadas. Corporaciones. Grupos Empresarios. Primer año de vigencia de la ley 27.401

Exponen:
Lic. Gonzalo Diéguez - Licenciado en Ciencias Políticas. Director del Programa de Gestión Publica de CIPPEC.
Cdor. Gustavo Nigohosian - Contador Publico. Auditor. Internal Control & Compliance Director Corporación América.
Dra. María Lujan Bianchi - Abogada Corporativa (UCA), MBA Torcuato Di Tella. Chief Compliance Officer YPF S.A.
Dr. Carlos Lanardonne - Abogado. Head of Integrity & Compliance, Region LaCan (Latin America & Canada). Novartis Pharma

Modera
Dr. Sergio Nóbile - Abogado Especialista en Derecho penal Compliance, Vicepresidente del Capítulo Argentino de la World Compliance Association. 

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Panel IV: * Panel a cargo de KPMG
16:00 -17:00 - Compliance en el Sector Privado en Argentina y Latinoamérica. Investigaciones internas. Políticas de Protección de Denunciantes. Premiación. Líneas de Denuncias. Auto denuncia. Rol de la empresa denunciante en la Justicia. Investigaciones corporativas en la era post-Cuadernos

Exponen: 
Diego Bleger - Socio de KPMG Argentina, Head of Risk & Compliance.
Ana López Espinar - Socia de KPMG Argentina, Lider del Área de Forensic Services.
Francisco Castex - Socio del Estudio Iribarren, Castex & Pauls .
Sebastián Torres - Chief Compliance Officer & Head of Internal Audit de YPF Luz.
Dr. Julio Crivelli - Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

Modera: 
Dr. Teodoro Kreckler - Titular del comité asesor del programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina 

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17.00- 17:30 - Coffee Break.

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Key Note
17:30 – 18:15 - El impacto de las nuevas tecnologías. Ciberdelitos. Cibercrimen.

Exponen: 
Dra. Daniela Dupuy - Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas y actualmente Fiscal a cargo del Equipo Especializado Delitos Informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dr. Marcos Salt - Especialista en derecho penal y derecho procesal penal. Es Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA. A cargo de los cursos de grado y posgrado de delitos informáticos y evidencia digital en el proceso penal. 

Modera:
Dr. Claudio Lamela - Abogado Penalista, Especialista en Compliance. Responsable de los Comités Técnicos del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.

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Entrevista Especial de Cierre
18:15 – 19:00Investigaciones judiciales de corrupción. Caso Brasil. Caso Argentina 

Entrevistados:
Dr. Carlos Fernando Dos Santos Lima - Procurador Regional de la Republica con sede en San Pablo. Miembro de la Força Tarefa Lava Jato entre 2014 y 2018 en Curitiba. Miembro de la Força Tarefa Banestado entre 2003 y 2006, pionera en la investigación de crímenes financieros y lavado de dinero.
Dr. Carlos Rívolo - Fiscal de la Nación Argentina. Titular de la Fiscalía Federal N° 2 de la Capital Federal. Presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación.

Entrevistador:
Claudio Savoia - Periodista. Editor de Política y Judiciales de Clarín.

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19:00 - Cierre del Congreso - Networking

 

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