El Congreso

La World Compliance Association y la Universidad Austral Derecho organizan el “I Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

 

La World Compliance Association es una asociación internacional, sin ánimo de lucro, formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del compliance, es un organismo con vocación y participación internacional fundado, formado y abierto a la participación e implicación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del COMPLIANCE.

La Universidad Austral, considerada la mejor institución privada de la República Argentina y la segunda mejor universidad en este país, cuenta con una de las más destacadas Facultades de Derecho de la Argentina, donde se forman excelentes abogados con valores humanos y profesionales basados en la ética y el compromiso.

Este Primer Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción  será un evento único donde se busca congregar a los principales actores relacionados con la función del Compliance y la lucha contra la corrupción, con el objetivo de compartir las mejores prácticas, experiencias y visiones. 

Se abordará el análisis de la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas -27.401-, los Programas de Integridad y sus requisitos, la lucha que se esta dando desde Argentina para combatir la corrupción pública-privada, el rol de la Oficina Anticorrupción y los Lineamientos dictados para interpretar los Programas de Integridad, la función del Oficial de Cumplimiento en las organizaciones, las experiencias internacionales en materia de Compliance, la norma ISO Antisoborno 37001 y el futuro tanto en Argentina como en el mundo de las prácticas transparentes y el cumplimiento normativo.

Este gran evento contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel, así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance, la ética corporativa y la lucha contra la corrupción en Argentina y en el mundo. 

El programa estará estructurado en 4 Paneles y Key Note de lujo para el cierre.

Veinte ponentes de alto nivel nacional e internacional conforman el programa del Congreso, todos ellos provenientes de instituciones públicas y privadas de prestigio. También contamos con la presencia de profesionales de las principales empresas del sector que nos contarán sus experiencias con el fenómeno Compliance.

Precio


PLAZAS AGOTADAS

Si usted desea quedar registrado en lista de espera, por favor envienos sus datos y cantidad de asistentes a argentina@worldcomplianceassociation.com

 

 

Más Información


 

El precio incluye:

• Coffee Break.

• Acceso a Zona Virtual del Congreso (preguntas a ponentes, encuestas, descarga de las  ponencias, etc.).

• Titulo/Diploma de Asistencia y aprovechamiento.

 

A quién va dirigido?

El Congreso va dirigido a un amplio espectro de profesionales públicos y privados relacionados con el cumplimiento normativo. Gerentes y Oficiales de Cumplimiento de empresas, asociaciones empresariales, abogados, contadores, integrantes del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Abogados y Contadores de Organismos Públicos, alumnos universitarios, y al público en general que está interesado en que ocurre en el país y en el mundo en materia de transparencia y Compliance.

Presentación de la World Compliance Association (WCA) - Capítulo Argentino. 

El Congreso servirá de escenario para la presentación en Argentina de la World Compliance Association.

Agenda del Congreso

13:30 / 14:00 - Acreditaciones

 

14:00 / 14:30 - Apertura

 

14:30 / 15:45 - PANEL I
La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Argentina. Los programas de Integridad. Lineamientos de la Oficina Anticorrupción en materia de Integridad. Transparencia y la lucha anticorrupción. Acceso de Argentina a la OCDE.


Exponen:

Modera:

 

15:45 / 17:00 - PANEL II
El Compliance en el mundo - Casos España y Estados Unidos. La certificación de los Programas de Compliance - Norma Antisoborno ISO 37001


Exponen:

Modera:

 

17:00 / 17:40 - Coffee Break.

 

17:40 / 18:40 - PANEL III
El Compliance Publico y el Compliance Privado. Experiencias en Argentina y en el mundo. Línea de denuncia en el sector público y en el sector privado


Exponen:

Modera:

 

18:40 / 19:40 - PANEL IV
Nuevas perspectivas del Compliance en Argentina. El rol de la UIF. Nueva normativa en Seguros 28/18. El Compliance en el proyecto del nuevo Código Penal Argentino.


Exponen:

Modera:

 

19:40 / 19:50 - PALABRAS DE CIERRE DEL CONGRESO A CARGO DE:

19:50 / 20:10 - KEY NOTE SPEAKER
El impacto de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial y block-chain en regulaciones y empresas.

Ponentes del Congreso

Federico Pinedo

Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación Argentina

Bernardo Saravia Frías

Procurador del Tesoro de la Nación Argentina

Mora Kantor

Subsecretaria de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción

Guillermo Jorge Yacobucci

Juez de la Camara de Casacion Penal, vocalía n°12.

Marcelo Scaglione

Subsecretario del Ministerio de Hacienda y Representante de Argentina ante OCDE.

Carlos Mauricio González Guerra

Director Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación penal Miembro del Consejo Académico de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado

Iván Martinez López

Presidente Internacional de la World Compliance Association

José Ignacio Gallego Soler

Profesor titular de Universidad (Universitat de Barcelona), especializado en derecho penal económico.

Víctor Gómez Martin

Doctor en Derecho Universidad de Barcelona, Profesor Titular de Derecho Penal Universidad de Barcelona, España.

Mirentxu Luisa C. Corcoy Bidasolo

Doctora en Derecho por Universidad de Barcelona, Directora del Departamento Penal de Universidad de Barcelona, España.

Daniel R. Alonso

Managing Director - Ex Fiscal de Manhattan

Lina Anllo

Presidenta de la World Compliance Association Capítulo Argentino

Luis María Ferella

Director Ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento Institucional y Presidente del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción

Diego Hernán Martínez

Especialista en Criminal Compliance y control de la corrupción. Ex Jefe de la Unidad de Ética y Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad.

Daniel R. Vítolo

Abogado de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Universitario de grado y post-grado en Derecho Comercial y Empresario de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Notarial Argentina, Universidad Católica Argentina Universidad de Belgrano, y la Unive

María de los Ángeles Sánchez

General Counsel & Compliance Officer para el Grupo Danone, Cono Sur

Virginia Frangella

Abogada senior en Beccar Varela

Gonzalo Diéguez

Director del Programa de Gestión Pública - CIPPEC

Martin Santiago Ghirardotti

Socio del Estudio Lisicki, Litivin & Asociados. - C.E.O. de Resguarda - Vicepresidente de Inicia - Ex Presidente de la IAIA Argentina.

Emilio Cornejo Costa

Asociado Lisicki, Litvin y asociados

María Eugenia Talerico

Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera

Mariano Borinsky

Doctor en Derecho. Camarista de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal Argentino.

María del Pilar Gómez Rosas

Gerente de Compliance de Zurich Seguros

Juan María Rodríguez Estévez

Abogado por la Universidad Católica Argentina. Master en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra y Barcelona. Doctor en Derecho por la Universidad Austral

Juan Carlos Hortal Ibarra

Doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona

Carlos Alberto Mau

Director de ORBIS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

Claudio Lamela

Abogado penalista. Especialista en Compliance. Asesor en la redacción de la ley 27401. Miembro del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.

Fabricio Ikeda

Certified Anti-Money Laundering Specialist, Enterprise Financial Crime Specialist, Solution Engineer, FICO

Localización del Congreso

Auditorio Universidad Austral
Cerrito 1250 CABA
Argentina 

Patrocinadores del Congreso

Patrocinadores ORO


 

 

 

 

 

Patrocinadores PLATA


 

 

 

 

 

 

 

Patrocinadores BRONCE


 

 

Apoyos Institucionales


 

 

 

 

 

Con la colaboración / soporte de


 

 

 

 

 

 

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2018 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com