El Congreso

La World Compliance Association, Capitulo Argentino, organiza este gran evento con la colaboración especial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina y la Pontificia Universidad Católica Argentina.

El Congreso contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel, que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del Compliance, las buenas practicas de transparencia y la lucha contra la corrupción en Argentina y Latinoamérica.

El programa estará estructurado en 4 Paneles, 1 Key Note y una entrevista de cierre.

Ponentes y moderadores de alto nivel nacional e internacional conforman el programa del Congreso, todos ellos provenientes de instituciones públicas y privadas de prestigio. También contamos con la presencia de profesionales de las principales empresas del sector.

Precio


Tarifa general $ 5,500.-

Tarifa para asociados de la World Compliance Association: $ 4,400.-
(la tarifa ya posee un descuento del 20% para asociados/as a la World Compliance Association. Utilizar Codigo de Descuento: CN-KYWU6SG

* El pago vía Paypal será realizado en dólares según la cotización del día. Para pagos en moneda local (pesos argentinos), utilizar la opción de transferencia bancaria.


Para pagos por transferencia bancaria:
Banco Santander Rio
Cuenta Corriente en pesos
Nro: 209-002784/3
CBU: 0720209620000000278436
CUIT 30-71615624-5
Alias: PORTON.ROSCA.GRADO

* Una vez realizado el pago, solicitamos nos envie el comprobante del deposito o transferencia a argentina@worldcomplianceassociation.com indicando tambien nombre y apellido de el/los inscripto/s y los datos necesarios para la emision de la factura correspondiente.
* En caso de ser asociado a la WCA, se debera informar tambien su numero de asociado.

 

Agenda del Congreso

09:30 - 10.15 - Acreditación de participantes. Cafe de bienvenida.

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10:15 - 10:45 - Apertura
Palabras de Apertura a cargo del Decano de Derecho de la Pontificia Universidad Catolica Argentina, Dr. Pablo Garat
Palabras de Apertura a cargo del Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Martín Casares
Palabras de Apertura a cargo de la Presidenta de la World Compliance Association - Capitulo Argentino, Dra. Lina S. Anllo

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Panel I  * Panel a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina.
10.45 - 11.45 - Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Ley de Arrepentido. Investigaciones por corrupción. Extinción de dominio. Análisis. Proyección. Proyecto de Código Penal. Proyecto de Justicia 2030.


Exponen:
Dr. Juan José Benítez - Abogado, Magister en Derecho Penal. Subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación.
Dr. Carlos González Guerra - Director Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Secretario de la Comisión para la Reforma del Código Penal, Director Ejecutivo del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Austral.
Dr. Sebastián Garat - Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina.
Dr. Hugo Wortman Jofre - Abogado. Socio fundador del estudio Wortman Jofré – Isola Abogados. Consultor en programas integrales de control de corrupción y control del fraude. Presidente de la Fundación Poder Ciudadano.

Modera:
Dr. Martin Gershanik - Abogado, especialista en políticas publicas, consultor y asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina.

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Panel II: * Panel a cargo de la World Compliance Association, Capitulo Argentino
11:45-13:00 - Programas de Integridad. Requisitos. Código de Ética. Protocolos. Capacitaciones. Empresas que contratan con el Estado. Obligatoriedad. Certificación ISO 37.001 Antisoborno. Compliance en Latinoamérica. Casos Perú y Bolivia. 

Exponen:
Dra. Lina Anllo - Abogada Penalista, Diploma de Honor (UBA). Experta en Compliance.  Presidenta del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.
Dr. Emilio Cornejo Costas - Abogado penalista. Especialista en Compliance. Asociado Lisicki, Litvin y asociados. Miembro del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.
Dr. Juan María Rodríguez Estévez - Doctor en Derecho Penal. Experto en Delitos Económicos y Compliance. Miembro del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.
Dra. Claudia Gutiérrez - Abogada. Founder & CEO Gutiérrez Energy & Oil Inc. Legal Counsel de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía. Vicepresidenta de la World Compliance Association- Capitulo Bolivia.
Dra. Mónica Huertas - Ingeniera Industrial. MBA. Directora de Intedya Perú. Presidenta de la World Compliance Association - Capitulo Perú.

Modera:
Dra. Maria Jose Tamagno - Magister en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Coordinadora Académica del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Austral.

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13.15- 14:45 - Almuerzo (no incluido).

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Panel III:
15:00-16:00El Compliance Publico y Privado en Argentina. Empresas Publicas y Privadas. Corporaciones. Grupos Empresarios. Primer año de vigencia de la ley 27.401

Exponen:
Paula Nuñez - Coordinadora de Gestión Pública de CIPPEC.
Cdor. Gustavo Nigohosian - Contador Publico. Auditor. Internal Control & Compliance Director Corporación América.
Dra. María Lujan Bianchi - Abogada Corporativa (UCA), MBA Torcuato Di Tella. Chief Compliance Officer YPF S.A.
Dr. Martín Ghirardotti - Socio de Lisicki, Litvin y Asociados. Kreston Int. CEO de Resguarda, Vicepresidente de Inicia, Ex Presidente de la IAIA Argentina.
Dra. Monica Almada - Vicepresidente de Nación Seguros S. A. Oficial de Cumplimiento de prevención de lavados de activos y financiamiento del Terrorismo de Nación Seguros S.A, responsable FATCA.   Directora Independiente Nación Seguros S.A.

Modera
Dr. Sergio Nobile - Abogado Especialista en Derecho penal Compliance, Vicepresidente del Capítulo Argentino de la World Compliance Association. 

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Panel IV: * Panel a cargo de KPMG
16:00 -17:00 - Compliance en el Sector Privado en Argentina y Latinoamérica. Investigaciones internas. Políticas de Protección de Denunciantes. Premiación. Líneas de Denuncias. Auto denuncia. Rol de la empresa denunciante en la Justicia. Investigaciones corporativas en la era post-Cuadernos

Exponen: 
Diego Bleger - Socio de KPMG Argentina, Head of Risk & Compliance.
Ana López Espinar - Socia de KPMG Argentina, Lider del Área de Forensic Services.
Luciano Pauls  - Socio del Estudio Iribarren, Castex & Pauls .
Dr. Julio Crivelli - Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

Modera: 
Dr. Teodoro Kreckler - Titular del comité asesor del programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina 

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17.00- 17:30 - Coffee Break.

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Key Note
17:30 – 18:15 - El impacto de las nuevas tecnologías. Ciberdelitos. Cibercrimen.

Exponen: 
Dra. Daniela Dupuy - Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas y actualmente Fiscal a cargo del Equipo Especializado Delitos Informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dr. Marcos Salt - Especialista en derecho penal y derecho procesal penal. Es Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA. A cargo de los cursos de grado y posgrado de delitos informáticos y evidencia digital en el proceso penal. 

Modera:
Dr. Claudio Lamela - Abogado Penalista, Experto Universitario en Compliance. Socio a/c de Compliance y Derecho Penal de Empresa en Auren Argentina. Profesor de Derecho Procesal en la Universidad de El Salvador y de Aspectos Penales de la Empresa en Eseade. Responsable de los Comités Técnicos del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.

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18:15 – 18:30 - Cierre de Paneles
Palabras de cierre a cargo de la Vicepresidenta de la Nación Argentina, Lic. Gabriela Michetti.

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Entrevista Especial de Cierre
18:30 – 19:15 - Investigaciones judiciales de corrupción. Caso Brasil. Caso Argentina 

Entrevistados:
Dr. Carlos Fernando Dos Santos Lima - Procurador Regional de la Republica con sede en San Pablo. Miembro de la Força Tarefa Lava Jato entre 2014 y 2018 en Curitiba. Miembro de la Força Tarefa Banestado entre 2003 y 2006, pionera en la investigación de crímenes financieros y lavado de dinero.
Dr. Carlos Rívolo - Fiscal de la Nación Argentina. Titular de la Fiscalía Federal N° 2 de la Capital Federal. Presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación.

Entrevistador:
Claudio Savoia - Periodista. Editor de Política y Judiciales de Clarín.

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19:15 - Fin del Congreso - Networking

 

Ponentes del Congreso

Lic. Gabriela Michetti

Vicepresidenta de la Nación Argentina

Pablo Garat

Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catolica Argentina

Martin Casares

Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derehos Humanos de la Nación.

Juan José Benitez

Subsecretario de Justicia y Política Criminal de la República Argentina

Carlos González Guerra

Director Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación penal en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Sebastian Garat

Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Martín Gershanik

Consultor internacional en temas de modernización y reforma judicial

Hugo Wortman Jofre

Socio fundador del estudio Wortman Jofre-Isola Abogados
Presidente de la Fundación Poder Ciudadano

Lina Anllo

Socia fundadora de ANLLO Abogadas y de Integridad Empresaria
Presidenta de la World Compliance Association
Capítulo Argentino

Emilio Cornejo Costas

Asociado Estudio Lisicki, Litvin y asociados

Juan María Rodríguez Estévez

Asesor de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación
Titular del Estudio JMRE Derecho Penal

Claudia Gutierrez

Gerente General de GEOIL
Vicepresidenta de World Compliance Association
Capítulo Bolivia

Mónica Huertas

Directora de Intedya Perú
Presidenta de la World Compliance Association
Capítulo Perú

María José Tamagno

Coordinadora Académica del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Austral
Asesora de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Paula Nuñez

Coordinadora de Gestión Pública del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento

Gustavo Nigohosian

Director Corporativo de Compliance y Control Interno de Corporación América Airports

María Luján Bianchi

Chief Compliance Officer de YPF

Martin Santiago Ghirardotti

Socio del Estudio Lisicki, Litivin & Asociados. - C.E.O. de Resguarda - Vicepresidente de Inicia - Ex Presidente de la IAIA Argentina.

Monica Almada

Vicepresidente de Nación Seguros

Sergio Nobile

Especialista en Derecho Penal y Criminal Compliance
Vicepresidente de la World Compliance Association
Capítulo Argentino

Diego M. Bleger

Socio a cargo de Risk & Compliance en KPMG de Argentina

Ana B. Lopez Espinar

Socia a cargo Forensic Services en KPMG de Argentina

Luciano Pauls

Socio, ICP Abogados

Julio Crivelli

Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción

Teodoro Kreckler

Coordinador del Comité Social Impulsor del Programa J2020

Daniela S. Dupuy

Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas y actualmente Fiscal a cargo del Equipo Especializado en Delitos Informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Marcos Salt

Abogado especializado en asuntos penales
Coordinador académico del programa de delitos informáticos del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación

Claudio Lamela

Abogado
Socio de Auren Argentina a cargo de Compliance y Derecho Penal de Empresa

Carlos Fernando dos Santos Lima

Membro da Força Tarefa Lava Jato entre março de 2014 e setembro de 2018, em Curitiba

Carlos Rívolo

Presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación (AFFUN)
Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires

Claudio Savoia

Editor de Política y Judiciales de Clarín

Localización del Congreso

Auditorio Santa Cecilia de la Pontificia Universidad Catolica Argentina
Av. Alicia Moreau de justo 1600
Edificio San Jose, subsuelo

 

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